Certificados y Licencias
BAK AI mantiene los más altos estándares regulatorios y operativos en todas nuestras operaciones globales.
Certificados Oficiales
Bak Financial Limited EE.UU. Licencia de Certificado de Licencia MSB
Detalles del Certificado
- Licencia de Servicios Monetarios (MSB) emitida en los Estados Unidos
- Autoriza operaciones de transmisión de dinero y cambio de divisas
- Cumple con las regulaciones FinCEN y AML de EE.UU.
- Válida para operaciones en los 50 estados de EE.UU.
Otros Certificados y Acreditaciones
Certificación de Seguridad ISO 27001
Sistema de gestión de seguridad de la información certificado internacionalmente.
Certificación de Cumplimiento AML
Cumplimiento integral con regulaciones contra el lavado de dinero.
Licencia Internacional de Servicios Financieros
Autorización para operaciones financieras transfronterizas.
Certificación de Protección de Datos
Cumplimiento con GDPR y otras regulaciones de privacidad de datos.
Sobre Nuestras Certificaciones
BAK AI mantiene un compromiso inquebrantable con la transparencia, el cumplimiento normativo y los más altos estándares operativos. Nuestras certificaciones y licencias son testimonio de nuestra dedicación a operar dentro de los marcos regulatorios establecidos en todas las jurisdicciones donde tenemos presencia.
- Todas nuestras operaciones están respaldadas por las licencias y certificaciones correspondientes
- Mantenemos auditorías regulares para garantizar el cumplimiento continuo
- Nuestro equipo legal y de cumplimiento monitorea constantemente los cambios regulatorios
- Implementamos las mejores prácticas de la industria en todas nuestras operaciones
- Proporcionamos transparencia total sobre nuestro estatus regulatorio a nuestros socios y clientes